Ascultă Radio România Oltenia - Craiova Live

Evaziune fiscală și spălare de bani

Radio România Oltenia

Publicat de Cosmin Meca, 1 octombrie 2015, 08:50 / actualizat: 1 octombrie 2015, 16:51

La această oră, polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 25 de percheziţii, în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri.

La data de 1 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează 25 de percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.

De asemenea, sunt puse în executare 20 de mandate de aducere, emise pe numele celor în cauză. În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro.

Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. La acțiune participă și jandarmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: politiaromana.ro

Cine este Călin Georgescu, surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale
National luni, 25 noiembrie 2024, 07:06

Cine este Călin Georgescu, surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale

Călin Georgescu a fost propus de cinci ori la funcția de...

Cine este Călin Georgescu, surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale
ORA 21:00: Marcel Ciolacu conduce în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit exit-poll-urilor
National duminică, 24 noiembrie 2024, 21:13

ORA 21:00: Marcel Ciolacu conduce în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit exit-poll-urilor

ORA 21:00: Marcel Ciolacu conduce în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit...

ORA 21:00: Marcel Ciolacu conduce în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit exit-poll-urilor
Captura google.ro
National duminică, 24 noiembrie 2024, 16:34

Google marchează alegerile prezidențiale din România

Motorul de căutare Google întâmpină utilizatorii cu un doodle dedicat primului tur al alegerilor...

Google marchează alegerile prezidențiale din România
Salvamont România: 25 de persoane salvate în ultimele 24 de ore, cinci transportate la spital
National duminică, 24 noiembrie 2024, 09:57

Salvamont România: 25 de persoane salvate în ultimele 24 de ore, cinci transportate la spital

Salvamont România: 25 de persoane salvate în ultimele 24 de...

Salvamont România: 25 de persoane salvate în ultimele 24 de ore, cinci transportate la spital
National duminică, 24 noiembrie 2024, 07:30

Alegeri prezidențiale 2024: Tot ce trebuie să știi despre votare

Tot ce trebuie să știi despre...

Alegeri prezidențiale 2024: Tot ce trebuie să știi despre votare
National duminică, 24 noiembrie 2024, 07:00

Românii își aleg președintele: Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc astăzi

Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc...

Românii își aleg președintele: Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc astăzi
National sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 13:28

Gabriel Cotabiță a decedat la vârsta de 69 de ani

Artistul Gabriel Cotabiţă a murit la vârsta de 69 de...

Gabriel Cotabiță a decedat la vârsta de 69 de ani
National sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 10:22

Avertizare meteo: Cod galben de viscol și condiții severe de iarnă

Avertizarea de cod galben de viscol până astăzi la ora...

Avertizare meteo: Cod galben de viscol și condiții severe de iarnă