Ascultă Radio România Oltenia - Craiova Live

Evaziune fiscală și spălare de bani

Radio România Oltenia

Publicat de Cosmin Meca, 1 octombrie 2015, 08:50 / actualizat: 1 octombrie 2015, 16:51

La această oră, polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 25 de percheziţii, în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri.

La data de 1 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează 25 de percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.

De asemenea, sunt puse în executare 20 de mandate de aducere, emise pe numele celor în cauză. În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro.

Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. La acțiune participă și jandarmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: politiaromana.ro

Ucraina: noi atacuri cu drone ale armatei ruse
National luni, 4 noiembrie 2024, 09:46

Ucraina: noi atacuri cu drone ale armatei ruse

Armata rusă a lansat, aseară, noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei...

Ucraina: noi atacuri cu drone ale armatei ruse
stampila alegeri
National duminică, 3 noiembrie 2024, 09:45

Cetăţenii Republicii Moldova votează în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale

...

Cetăţenii Republicii Moldova votează în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale
Polițiștii rutieri reamintesc șoferilor că au obligația să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă
National duminică, 3 noiembrie 2024, 09:36

Polițiștii rutieri reamintesc șoferilor că au obligația să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă

...

Polițiștii rutieri reamintesc șoferilor că au obligația să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă
Ministrul român de externe se arată încrezător că Republica Moldova va face parte din UE
National sâmbătă, 2 noiembrie 2024, 09:38

Ministrul român de externe se arată încrezător că Republica Moldova va face parte din UE

...

Ministrul român de externe se arată încrezător că Republica Moldova va face parte din UE
National sâmbătă, 2 noiembrie 2024, 09:36

Absolvenții de medicină și farmacie se pregătesc pentru concursul de rezidențiat

...

Absolvenții de medicină și farmacie se pregătesc pentru concursul de rezidențiat
National vineri, 1 noiembrie 2024, 18:47

1 noiembrie – Ziua Națională a Radioului

Radioul nu este istorie, radioul are o istorie, a spus astăzi președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, în ziua în care Radio România...

1 noiembrie – Ziua Națională a Radioului
National vineri, 1 noiembrie 2024, 18:35

România, pe primul loc din Europa la capitolul mame minore

Organizaţia „Salvaţi Copiii” atrage, din nou, atenţia, asupra situaţiei mamelor minore, România fiind, în continuare, pe primul loc din...

România, pe primul loc din Europa la capitolul mame minore
National vineri, 1 noiembrie 2024, 18:14

Ministerul Finanțelor a împrumutat bani prin vânzarea de titluri de stat

Ministerul Finanțelor a împrumutat 500 de milioane de lei de la băncile locale, prin vânzarea de titluri de stat și urmează să mai obțină,...

Ministerul Finanțelor a împrumutat bani prin vânzarea de titluri de stat