Ascultă Radio România Oltenia - Craiova Live

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Ialomita si Iasi!

Radio România Oltenia

Publicat de Cosmin Meca, 10 mai 2016, 08:55

Polițiștii efectuează astăzi 19 percheziții în trei județe și în municipiul București la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliției.

”La data de 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Ilfov, Ialomița și Iași”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis marți AGERPRES.

Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat.

Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” și restituite deponentului.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR.

Ucraina: noi atacuri cu drone ale armatei ruse
National luni, 4 noiembrie 2024, 09:46

Ucraina: noi atacuri cu drone ale armatei ruse

Armata rusă a lansat, aseară, noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei...

Ucraina: noi atacuri cu drone ale armatei ruse
stampila alegeri
National duminică, 3 noiembrie 2024, 09:45

Cetăţenii Republicii Moldova votează în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale

...

Cetăţenii Republicii Moldova votează în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale
Polițiștii rutieri reamintesc șoferilor că au obligația să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă
National duminică, 3 noiembrie 2024, 09:36

Polițiștii rutieri reamintesc șoferilor că au obligația să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă

...

Polițiștii rutieri reamintesc șoferilor că au obligația să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă
Ministrul român de externe se arată încrezător că Republica Moldova va face parte din UE
National sâmbătă, 2 noiembrie 2024, 09:38

Ministrul român de externe se arată încrezător că Republica Moldova va face parte din UE

...

Ministrul român de externe se arată încrezător că Republica Moldova va face parte din UE
National sâmbătă, 2 noiembrie 2024, 09:36

Absolvenții de medicină și farmacie se pregătesc pentru concursul de rezidențiat

...

Absolvenții de medicină și farmacie se pregătesc pentru concursul de rezidențiat
National vineri, 1 noiembrie 2024, 18:47

1 noiembrie – Ziua Națională a Radioului

Radioul nu este istorie, radioul are o istorie, a spus astăzi președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, în ziua în care Radio România...

1 noiembrie – Ziua Națională a Radioului
National vineri, 1 noiembrie 2024, 18:35

România, pe primul loc din Europa la capitolul mame minore

Organizaţia „Salvaţi Copiii” atrage, din nou, atenţia, asupra situaţiei mamelor minore, România fiind, în continuare, pe primul loc din...

România, pe primul loc din Europa la capitolul mame minore
National vineri, 1 noiembrie 2024, 18:14

Ministerul Finanțelor a împrumutat bani prin vânzarea de titluri de stat

Ministerul Finanțelor a împrumutat 500 de milioane de lei de la băncile locale, prin vânzarea de titluri de stat și urmează să mai obțină,...

Ministerul Finanțelor a împrumutat bani prin vânzarea de titluri de stat