Ascultă Radio România Oltenia - Craiova Live

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Ialomita si Iasi!

Radio România Oltenia

Publicat de Cosmin Meca, 10 mai 2016, 08:55

Polițiștii efectuează astăzi 19 percheziții în trei județe și în municipiul București la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliției.

”La data de 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Ilfov, Ialomița și Iași”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis marți AGERPRES.

Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat.

Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” și restituite deponentului.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR.

Alegeri prezidențiale 2024: Tot ce trebuie să știi despre votare
National duminică, 24 noiembrie 2024, 07:30

Alegeri prezidențiale 2024: Tot ce trebuie să știi despre votare

Tot ce trebuie să știi despre...

Alegeri prezidențiale 2024: Tot ce trebuie să știi despre votare
Românii își aleg președintele: Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc astăzi
National duminică, 24 noiembrie 2024, 07:00

Românii își aleg președintele: Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc astăzi

Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc...

Românii își aleg președintele: Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc astăzi
Gabriel Cotabiță a decedat la vârsta de 69 de ani
National sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 13:28

Gabriel Cotabiță a decedat la vârsta de 69 de ani

Artistul Gabriel Cotabiţă a murit la vârsta de 69 de...

Gabriel Cotabiță a decedat la vârsta de 69 de ani
Avertizare meteo: Cod galben de viscol și condiții severe de iarnă
National sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 10:22

Avertizare meteo: Cod galben de viscol și condiții severe de iarnă

Avertizarea de cod galben de viscol până astăzi la ora...

Avertizare meteo: Cod galben de viscol și condiții severe de iarnă
National sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 10:11

România și Bulgaria, aproape de aderarea completă la spațiul Schengen

De la 1 ianuarie, România şi Bulgaria urmează să adere la spaţiul...

România și Bulgaria, aproape de aderarea completă la spațiul Schengen
National sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 09:56

Campania electorală s-a încheiat, urmează votul pentru alegerea președintelui

Campania electorală s-a încheiat, urmează votul pentru alegerea...

Campania electorală s-a încheiat, urmează votul pentru alegerea președintelui
National vineri, 22 noiembrie 2024, 17:14

Viktor Orban: aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen va fi votată pe 12 decembrie

Aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen va fi votată pe 12...

Viktor Orban: aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen va fi votată pe 12 decembrie
National vineri, 22 noiembrie 2024, 15:30

Persoanele asigurate pot beneficia de servicii de prevenție, depistare, confirmare și monitorizare a bolilor grave

Servicii gratuite pentru persoanele asigurate la...

Persoanele asigurate pot beneficia de servicii de prevenție, depistare, confirmare și monitorizare a bolilor grave