Ascultă Radio România Oltenia - Craiova Live

PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI, DEPISTATE DE POLIȚIȘTI

Radio România Oltenia

Publicat de Cosmin Meca, 10 martie 2015, 16:53

În această dimineață, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 49 de persoane vor fi conduse la poliție, pentru audieri.

La data de 10 martie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi efectuează 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti și a 10 judeţe (Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa), la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în aplicare 49 de mandate de aducere.

La activități participă 300 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei).

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

La activități au participat și jandarmi.

 

Intervenții permanente pe DN 67C, în zona Rânca
Regional sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 14:40

Intervenții permanente pe DN 67C, în zona Rânca

Intervenții permanente pe DN 67C, în zona...

Intervenții permanente pe DN 67C, în zona Rânca
CNAIR lansează licitația pentru Studiul de Fezabilitate al modernizării Transalpinei
Regional sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 09:40

CNAIR lansează licitația pentru Studiul de Fezabilitate al modernizării Transalpinei

Modernizarea celui mai înalt drum din România cu scopul prelungirii perioadei de...

CNAIR lansează licitația pentru Studiul de Fezabilitate al modernizării Transalpinei
Recensământ al câinilor cu stăpân în zona Luncilor din Târgu Jiu
Regional sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 09:26

Recensământ al câinilor cu stăpân în zona Luncilor din Târgu Jiu

Recensământ al câinilor cu stăpân în zona Luncilor din Târgu...

Recensământ al câinilor cu stăpân în zona Luncilor din Târgu Jiu
Mobilizare de forțe în Gorj pentru asigurarea alegerilor
Regional sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 09:20

Mobilizare de forțe în Gorj pentru asigurarea alegerilor

Peste 770 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate în județul...

Mobilizare de forțe în Gorj pentru asigurarea alegerilor
Regional sâmbătă, 23 noiembrie 2024, 09:13

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj, scăpat de șase dosare penale din motive medicale

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj, a scăpat de cele șase dosare...

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj, scăpat de șase dosare penale din motive medicale
Regional vineri, 22 noiembrie 2024, 16:45

La Craiova s-a desfășurat conferința „IMM ROMANIA – Mediul Antreprenorial şi perspectivele dialogului social”

Conferința CNIMM la...

La Craiova s-a desfășurat conferința „IMM ROMANIA – Mediul Antreprenorial şi perspectivele dialogului social”
Regional vineri, 22 noiembrie 2024, 10:00

Craiova: restricții de circulație în timpul alegerilor

Craiova: restricții de circulație în timpul...

Craiova: restricții de circulație în timpul alegerilor
Regional vineri, 22 noiembrie 2024, 09:45

Gorj: sute de elevi vor face ore online

Gorj: sute de elevi vor face ore...

Gorj: sute de elevi vor face ore online